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圖書簡介

權(quán)威，直接參與起草的官員、專家、學(xué)者編寫。即時：第一時間推出，竭誠服務(wù)于讀者。到位：準(zhǔn)確詮釋立法原意，指導(dǎo)法律實務(wù)。

目錄

第一章 總 則
第一條 〔立法目的〕
第二條 〔反洗錢的定義〕
第三條 〔反洗錢義務(wù)〕
第四條 〔反洗錢監(jiān)管體制〕
第五條 〔信息資料的保密義務(wù)與法定用途〕
第六條 〔提交報告受法律保護(hù)〕
第七條 〔舉報的權(quán)利〕

第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第八條 〔反洗錢行政主管部門及其派出機構(gòu)的職責(zé)〕
第九奈 〔有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)〕
第十條 〔反洗錢信息中心的設(shè)立及職責(zé)〕
第十一條 〔反洗錢行政主管部門與有關(guān)部門、機構(gòu)的協(xié)從關(guān)系〕
第十二條 〔海關(guān)的通報義務(wù)〕
第十三條 〔向偵查機關(guān)及時報告〕
第十四條 〔新設(shè)金融機構(gòu)應(yīng)審查內(nèi)控制度方案〕

第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
第十五條 〔內(nèi)部控制制度、內(nèi)設(shè)機構(gòu)〕
第十六條 〔客戶身份識別制度〕
第十七條 〔 第三方采取客戶身份識別措施〕
第十八條 〔向有關(guān)部門核實客戶信息〕
第十九條 〔客戶身份資料和交易記錄保存制度〕
第二十條 〔大額交易、可疑交易報告〕
第二十一條 〔具體辦法的制定〕
第二十二條 〔反洗錢培訓(xùn)與宣傳〕

第四章 反洗錢調(diào)查
第二十三條 〔可疑交易活動的調(diào)查〕
第二十四條 〔調(diào)查過程中的詢問〕
第二十五條 〔查閱、復(fù)制相關(guān)信息,封存相關(guān)文件、資料〕
第二十六條 〔報案、臨時凍結(jié)資金〕

第五章 反洗錢國際合作
第二十七條 〔開展反洗錢國際合作〕
第二十八條 〔合作負(fù)責(zé)機關(guān)〕
第二十九條 〔司法協(xié)助〕

第六章 法律責(zé)任
第三十條 〔監(jiān)管部門工作人員的責(zé)任〕
第三十一條 〔金融機構(gòu)應(yīng)受紀(jì)律處分的情形〕
第三十二條 〔金融機構(gòu)應(yīng)受罰款處罰的情形〕
第三十三條 〔刑事責(zé)任〕

第七章 附 則
第三十四條 〔金融機構(gòu)的含義〕
第三十五條 〔特定非金融機構(gòu)的含義〕
第三十六條 〔涉嫌恐怖活動的資金的法律適用〕
第三十七條 〔施行日期〕
附
后記

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